Верификация аккаунта

Содержание

1. Перейдите на веб-сайт Fastex.com и нажмите на значок регистрации, расположенный в верхней левой части страницы.

2. После нажатия на значок регистрации, вам нужно будет создать аккаунт, указав свой адрес электронной почты и желаемый пароль. Если у вас есть реферальный код, вы можете ввести его, выбрав опцию «Реферальный код».

3. Чтобы продолжить, вам нужно отметить галочку напротив согласия с Положениями и Условиями, а также с Политикой конфиденциальности.

4. На экране появится сообщение, в котором говорится, что для активации аккаунта вам необходимо проверить почтовый ящик и активировать аккаунт, выполнив действия, описанные в письме.

5. После того как вы получите письмо по электронной почте от Fastex Exchange об активации аккаунта, вы можете нажать на значок «Активировать».

6. После нажатия на кнопку «Активировать» вы будете перенаправлены на веб-сайт Fastex. Там вам будет предложено настроить двухфакторную аутентификацию (2FA) через Google Authenticator для дополнительной безопасности аккаунта. Fastex рекомендует включить эту функцию.

Вы также можете получить доступ к этой настройке, перейдя в свой профиль, нажав на значок профиля, а затем на «Панель управления», на которой отобразятся безопасность и настройки вашего профиля.

Почему для создания аккаунта Fastex требуется верификация личности?

Fastex требует от пользователей прохождения процедуры верификации личности для повышения безопасности аккаунта. Верификация личности для вашего аккаунта Fastex необходима по нескольким важным причинам.
Во-первых, это требуется для соблюдения законодательства. Правила, такие как «Знай своего клиента» (KYC) и «Борьба с отмыванием денег» (AML), разработаны для предотвращения преступной деятельности, включая мошенничество и отмывание денег. Подтверждение личности помогает нам соблюдать эти нормы и защищать всех пользователей.

Во-вторых, это гарантирует безопасность вашего аккаунта. В современном мире, где цифровые угрозы встречаются повсеместно, проверка личности добавляет дополнительный слой безопасности. Это обеспечивает уверенность в том, что только вы имеете доступ к своему аккаунту и никто другой не сможет получить доступ к вашим средствам или личным данным. Представьте это как замок на входной двери – безопасность с умом.

В Fastex мы придерживаемся подхода, основанного на соблюдении нормативных требований, с акцентом на безопасность и сохранность аккаунтов наших пользователей. Придерживаясь строгих нормативных стандартов, мы не только соблюдаем требования законодательства, но и гарантируем, что ваше сотрудничество с нами будет максимально безопасным и надежным. Наша цель – укрепить доверие и создать сообщество, в котором каждый пользователь может чувствовать себя уверенно при совершении транзакций. Ваше сотрудничество в прохождении процедуры верификации личности играет ключевую роль в достижении этой цели.

Что такое 2FA?

Двухфакторная аутентификация (2FA) – это метод защиты аккаунта, который использует два различных фактора, или замка, создающих дополнительный слой безопасности, включая ключи доступа, Google Authenticator и SMS-верификацию. Пожалуйста, убедитесь, что у вас включена двухфакторная аутентификация.

Могу ли я подать заявку на создание второго аккаунта в качестве физического лица?

Нет, каждое физическое лицо может подать заявку только на один аккаунт.

Могу ли я увеличить ежемесячные лимиты на торговлю/внесение депозита/вывод средств для моего аккаунта Fastex?

Если вы хотите иметь более высокие лимиты на торговлю/внесение депозита/вывод средств с ваших цифровых активов или фиатных валют, вам необходимо будет пройти расширенный уровень верификации, предоставив нам дополнительные документы, подтверждающие ваш адрес, источник материального положения, а также источник ваших средств. Изменение лимитов будет осуществлено на основании предоставленных вами документов.

Как пройти верификацию на Fastex в качестве организации?

Чтобы пройти верификацию на Fastex, вам следует предоставить все необходимые документы и информацию о вашей компании по электронной почте в нашу службу поддержки/комплаенс.

Перечень необходимых документов и информации:

Название организации;
Юридическая форма и адрес головного/почтового офиса, а также место ведения бизнеса;
Код (если применимо);
Свидетельство о регистрации компании или выписка из реестра юридических лиц;
Подтверждение структуры акционеров;
КБВ (физические лица), которые прямо или косвенно владеют или контролируют 25% или более акций или реестр прав голоса; их полные имена, действительные документы, удостоверяющие личность, и гражданство (если лицо не имеет гражданства – страну, выдавшую документ, удостоверяющий личность);
Структура собственности;
Копия реестра директоров (если эта информация не указана в выписке из реестра юридических лиц), и
Копия реестра акционеров (если эта информация не указана в выписке из реестра юридических лиц).
Финансовая отчетность

После предоставления всей необходимой информации и документации о вашей организации, команда по соблюдению нормативно-правовых требований ответит вам в течение 5 рабочих дней.

Могу ли я подать заявку на создание второго аккаунта в качестве юридического лица?

Компании могут подать заявку и иметь более одного аккаунта на одно юридическое лицо, обосновав причины.

Как пройти верификацию в качестве P2P-торговца на Fastex?

Как физические, так и юридические лица могут подать заявку на открытие аккаунта P2P-торговца на Fastex.
Процесс верификации для аккаунта P2P-торговца аналогичен процессу верификации физических и юридических лиц.
Физическим лицам необходимо отправить запрос на верификацию через веб-сайт Fastex, заполнив анкету KYC и пройдя процедуру верификации личности.
Юридическим лицам необходимо предоставить всю информацию и данные через нашу службу поддержки клиентов/команду по соблюдению нормативных требований. В обоих случаях вы должны сообщить сотрудникам службы поддержки, что ваша заявка касается аккаунта P2P-торговца.
Верификация аккаунта подлежит утверждению на основании всей предоставленной вами информации и документации.

Как подтвердить свой адрес проживания на Fastex (применимо для всех пользователей)

Что такое подтверждение адреса?

Чтобы верифицировать ваш аккаунт, нам необходимо получить документ, подтверждающий ваш адрес (POA). Подтверждение адреса - это документ, подтверждающий ваш адрес проживания. Во время верификации аккаунта вам будет необходимо ввести свое полное имя и адрес проживания, а также загрузить документ, подтверждающий факт вашего проживания по этому адресу.

Загружаемый вами документ должен соответствовать определенным критериям, чтобы считаться подтверждением вашего адреса. Он должен быть выдан на ваше имя и совпадать с именем владельца аккаунта Fastex. Документ должен быть составлен на английском языке или иметь перевод на английский. Он также не должен быть выдан ранее чем за три месяца и содержать следующую информацию:

Ваше имя

Ваш домашний адрес

Дата выдачи

Кем выдан

Ссылка на орган выдачи (например, логотип, контактная информация или веб-сайт)

Какой документ считается подтверждением адреса?

Вам необходимо загрузить копию документа с указанием вашего полного имени, в котором указаны: адрес проживания, дата выдачи и название органа, выдавшего документ. Документ должен быть датирован не ранее, чем за три месяца до даты подачи заявки.

К действительным документам относятся, в частности, следующие:

Счета за коммунальные услуги, например, за электричество, воду, газ, канализацию
Выписки со счетов интернет-провайдеров
Счета за стационарный телефон/интернет/телевидение/коммуникационные пакеты (счета за мобильную связь не принимаются)
Письма из налоговых/государственных органов (срок давности налоговых деклараций может превышать три месяца, в рамках последнего года).
Свидетельство о проживании от местных властей (выданное не ранее, чем за три месяца, если не указано иное)
Выписки из документов, выданных домоуправлением
Выписка из договора страхования жилья
Выписки из ипотечных счетов
Выписки с банковских счетов или кредитных карт
Справки из банка - с печатью и/или подписью
Договоры аренды студенческого жилья в университетском общежитии или университетских жилых корпусах
Письмо из университета, подтверждающее посещение студентом учебного заведения, и его текущий адрес проживания
Выданные правительством студенческие гранты, займы или стипендии на текущий адрес проживания
Выданное правительством национальная ID-карта / карта резидента с указанием адреса проживания (не может быть тем же документом, который использовался для верификации личности)

(1) Счета за телекоммуникационные пакеты, включающие мобильные телефоны, принимаются, хотя счета за мобильные телефоны отдельно не принимаются. (например, пакет, включающий интернет, телевидение и мобильную связь, будет принят)

(2) Для правительственных документов, официальных документов не требуется печать/подпись/QR-код/штрих-код, в то время как для обычных писем или рукописных документов требуется.

Какие документы не считаются подтверждением адреса?

Как правило, вы не можете использовать следующие документы в качестве подтверждения адреса:

Выписки по кредитным картам, выданные розничными магазинами
Справки об оплате коммунальных услуг от поставщика коммунальных услуг
Подтверждение договора на коммунальные услуги
Платежные ведомости/трудовые договоры
Квитанции об оплате транзакций (даже если указан адрес доставки/выставления счета)
Банковская корреспонденция/маркетинговые материалы
Корреспонденция/маркетинговые материалы, связанные с ипотекой/кредитом (кроме выписок по ипотеке/кредиту)
Выписки из счетов, в которых не указаны продукты/услуги, на которые оформлена подписка
Страховые документы (кроме документов по страхованию жилья)
Счета за услуги вещания
Счета за мобильный телефон
Медицинские счета
Документы, выданные на абонентский ящик (ваш адрес проживания должен быть виден)

Как загрузить документы, подтверждающие мой адрес?

При загрузке документа, пожалуйста, обратите внимание на следующее:

Убедитесь, что ваш документ датирован не ранее чем три месяца назад. Fastex принимает только те подтверждения адреса, которые выданы в течение последних трех месяцев.
Убедитесь, что ваш документ может быть использован в качестве подтверждения адреса и составлен на английском языке или переведен на английский. Если вы не уверены, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными выше списками.

Убедитесь, что имя и адрес, указанные в вашем подтверждающем адрес документе, совпадают с именем и адресом, которые вы указали в процессе регистрации аккаунта на Fastex.

Пожалуйста, используйте только оригинальные, неотредактированные документы и избегайте вырезок из документов. Вы можете прислать фотографию/скан бумажного счета или PDF-файл электронного счета. Однако сканы или скриншоты не должны быть размытыми или иметь отражения, а также не должны быть черно-белыми. Также необходимо отсканировать все четыре угла документа и убедиться, что весь текст читаем.

Сохраните документ в неизменном виде, за исключением случаев маскировки банковских счетов или номеров карт (конфиденциальные данные могут быть скрыты).

Убедитесь, что ваш документ имеет верный формат и размер файла. Форматы файлов, которые мы принимаем: .PDF, .JPG, .JPEG и .PNG.

Что такое Источник средств и Источник материального положения?

Источник материального положения (SoW) - это источник происхождения вашего материального положения (денег или активов). Это корень происхождения ваших финансовых ресурсов, деятельность, которая сформировала или внесла значительный вклад в ваше общее благосостояние.

Источник средств (SoF) в основном означает происхождение или место, откуда поступают используемые вами конкретные средства. Во многих случаях они взаимосвязаны с вашим Источником материального положения. Это связано с тем, что Источник средств часто отражает использование/движение капитала, полученного из определенного источника.

Например, Источник средств - это ваш банковский счет, на котором вы храните свои личные сбережения. Средства на банковский счет поступают из вашей зарплаты, которая является вашим Источником материального положения.

Почему я должен предоставить Fastex подтверждение Источника средств и Источника материального положения?

Чтобы обеспечить безопасность и сохранность счетов пользователей, Fastex обязуется соблюдать требования законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). В рамках наших непрерывных усилий по выполнению нормативных обязательств в некоторых случаях нам может потребоваться сбор дополнительной информации и подтверждающих документов, связанных с Источником средств (SoF) и Источником материального положения (SoW) пользователей.

Какие документы являются приемлемыми в качестве Источника средств и/или Источника материального положения?

Если вы внесли депозит с помощью карты	Банковская выписка с указанием определенной транзакции с вашей карты на Fastex.
Если вы внесли депозит с помощью криптокошелька	Сделайте скриншот вашего криптокошелька, если вы внесли депозит в Fastex, используя свой криптокошелек на другой бирже/платформе.
Если вы внесли депозит на физической криптовалютной бирже	Данные о криптовалютной бирже необходимо передать в Службу поддержки клиентов.

Приемлемые документы об Источнике материального положения

Загрузка верных документов поможет ускорить процесс верификации. Пожалуйста, обратите внимание, что все загруженные или предоставленные документы должны сопровождаться переводом на английский язык.

Доход или прибыль от предпринимательской деятельности	Выписка с банковского счета компании (с указанием истории транзакций по средствам, полученным от клиентов); Счета и квитанции о продаже (с указанием данных о предоставленных товарах/услугах и соответствующих сумм); Последний годовой отчет/финансовые ведомости компании; Договоры и соглашения (определяющие условия и порядок оплаты продуктов/услуг, предоставляемых клиентам). Примечание: Документ должен быть выдан на имя компании.
Инвестиционная деятельность	Банковская выписка (с указанием истории транзакций по средствам, полученным в результате инвестиционной деятельности; доходность инвестиций, выплата дивидендов или процентов и т.д.); Последняя финансовая ведомость; Выписка с инвестиционного/брокерского счета (с подробным описанием имеющихся инвестиций; обзор состава и эффективности портфеля). Примечание: Документ должен быть выдан на имя компании или лица (лиц) - бенефициара (КБВ или акционера).
Финансирование от инвесторов	Инвестиционные соглашения или договоры (с подробным описанием согласованных положений, условий и порядка инвестирования); Список покупок акций инвесторами; Выписка с банковского счета компании (с указанием истории транзакций по средствам, поступившим от инвесторов). Примечание: Документ должен быть выдан на имя компании.
Семейное имущество/наследство	Декларация о материальном положении семьи (составляется семейными офисами и содержит информацию об общем материальном положении семьи, включая инвестиции, недвижимость, другие активы и т. д.); Банковская выписка (с указанием истории транзакций по средствам, полученным в результате наследования); Последняя воля и завещание (с указанием порядка распределения активов и имущества в соответствии с пожеланиями покойного); Протоколы передачи активов или имущества (подтверждающие переход права собственности на определенные активы или имущество от покойного к наследникам). Примечание: Документ должен быть выдан на имя компании или лица (лиц) - бенефициара (КБВ или акционера).

Приемлемые документы об Источнике средств и/или Источнике материального положения?

Как правило, это документы, которые не соответствуют заявленным вами сведениям или не подтверждают происхождение вашего материального положения или средств. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Какие документы, удостоверяющие личность, я могу использовать для верификации аккаунта на Fastex?

Use a valid government-issued ID, i.e., a valid passport, a valid government-issued identity card or a valid government-issued residence permit.

Сколько лет мне должно быть, чтобы зарегистрировать аккаунт на Fastex?

Чтобы пройти верификацию аккаунта на Fastex, вам должно быть не менее 18 лет.

Как скоро мой аккаунт на Fastex будет верифицирован?

Наш процесс верификации автоматизирован, и ваш аккаунт будет верифицирован в течение 5-10 минут, если не будет обнаружено никаких технических проблем. Однако, если в какой-то момент потребуется вмешательство оператора, верификация аккаунта может занять до 24 часов.

Находятся ли документы и информация, которые я предоставляю Fastex, в безопасности?

Да, прохождение верификации личности на Fastex безопасно, и позволяет нам обеспечить безопасность нашей платформы для вас и всех остальных. Конфиденциальность ваших документов также обеспечивается нами. Мы уделяем первостепенное внимание конфиденциальности ваших документов и строго придерживаемся Общего регламента по защите данных (GDPR), чтобы обеспечить соответствие и защиту.