Verificação de conta
Índice
1. Quando estiver no site Fastex.com, clique no ícone Registrar-se localizado no lado superior esquerdo da página.
2. Depois de clicar no ícone Registrar-se, você deverá criar uma conta preenchendo seu endereço de e-mail e a senha desejada. Se você tiver um código de referência, poderá opcionalmente inseri-lo clicando na opção ‘código de referência’.
3. Para prosseguir, você deverá marcar a caixa para concordar com os Termos e Condições e a Política de Privacidade.
4. Uma mensagem será exibida em sua tela informando para ativar sua conta, você deverá verificar sua caixa de entrada de e-mail e prosseguir para ativar sua conta seguindo os passos explicados no e-mail.
5. Depois de receber o e-mail de ativação da conta da Fastex Exchange em sua caixa de entrada, você poderá prosseguir e clicar no ícone Ativar.
6. Depois de clicar em 'Ativar', a página irá redirecioná-lo para o site da Fastex. Lá você receberá uma solicitação para configurar sua autenticação de dois fatores (2FA) através do Google Authenticator para aumentar a segurança da conta. Fastex recomenda tê-lo habilitado."
Você também pode acessar esta configuração acessando seu perfil clicando no ícone do perfil e depois clicando em Painel, que exibirá a segurança e as configurações da sua conta.
Por que preciso concluir a verificação de identidade da minha conta Fastex?
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A Fastex exige que os usuários concluam a verificação de identidade para aumentar a segurança de suas contas. Garantir a verificação de identidade para sua conta Fastex é essencial por alguns motivos importantes.
Em primeiro lugar, trata-se de manter as coisas dentro da lei. Regulamentações como Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML) estão em vigor para evitar transações duvidosas, como fraude e lavagem de dinheiro. Ao confirmar a sua identidade, garantimos que estamos em conformidade com estes regulamentos, o que não é apenas uma boa prática, mas também necessário para proteger todos os envolvidos.Em segundo lugar, trata-se de manter a sua conta segura. No mundo de hoje, onde as ameaças digitais estão por toda parte, a verificação da sua identidade adiciona uma camada extra de segurança. Isso nos ajuda a garantir que somente você tenha acesso à sua conta e que ninguém mais possa entrar furtivamente e mexer com seus fundos ou informações pessoais. Pense nisso como adicionar uma fechadura à sua porta da frente – é apenas uma segurança inteligente.
Na Fastex, adotamos uma abordagem baseada em conformidade, priorizando a segurança das contas de nossos usuários. Ao aderir a normas regulamentares rigorosas, não só cumprimos os requisitos legais, mas também garantimos que a sua experiência connosco é a mais segura e protegida possível. Nosso objetivo é construir confiança e criar uma comunidade onde todos se sintam confiantes em suas transações. A sua cooperação na conclusão deste processo contribui muito para que isso aconteça.
- O que é um 2FA?
A autenticação de dois fatores (2FA) ocorre quando você protege sua conta com dois fatores ou bloqueios, criando uma camada adicional de segurança, como chaves de acesso, Google Authenticator e verificação por SMS. Certifique-se de ter o 2FA ativado.
Posso solicitar uma segunda conta individual?
Não, cada indivíduo só pode solicitar uma conta.
E se eu quiser aumentar meus limites mensais de negociação/depósito/saque em minha conta Fastex?
Se desejar ter limites mais altos para negociação/depósitos/saques de seus ativos digitais ou moedas fiat, você precisará passar no Nível Avançado de Verificação, fornecer-nos documentação adicional que inclua seu comprovante de endereço, o comprovante de sua origem de riqueza e seus documentos de origem de fundos. Com base na documentação fornecida, serão aplicadas alterações de limite.
Como concluir a verificação como empresa na Fastex?
Para verificar sua entidade na Fastex, você precisa enviar todos os documentos e informações da sua empresa por e-mail para nossa equipe de suporte/conformidade ao cliente.
A lista de documentos e informações necessárias são:
- Nome da Entidade;
- Forma jurídica e sede/sede postal (endereço), lugar de atividade;
- Código (se tal código for fornecido);
- Certidão de Constituição da Empresa ou Extrato do Cadastro de Pessoas Jurídicas;
- Comprovante de estrutura acionária;
- UBOs (pessoas naturais) que possuam ou controlem direta ou indiretamente 25% ou mais das ações ou registo de direitos de voto; seus nomes completos, seus documentos de identidade válidos e nacionalidades (se a pessoa não tiver nacionalidade - país emissor do documento de identidade);
- Estrutura de propriedade;
- Cópia do Cadastro de Administradores (caso esta informação não esteja indicada no extrato do Cadastro de Pessoas Jurídicas), e
- Cópia do Cadastro de Ações (caso esta informação não esteja indicada no extrato do Cadastro de Pessoas Jurídicas).
- Demonstrações Financeiras
Com base no envio de todas as informações e documentação da sua entidade, a equipe de conformidade responderá em até 5 dias úteis.
Posso solicitar uma segunda conta de entidade?
As empresas podem candidatar-se e ter mais do que uma conta por entidade após justificação dos motivos.
Como concluir a verificação como comerciante P2P na Fastex?
Tanto indivíduos quanto entidades podem solicitar uma conta de comerciante P2P na Fastex. O processo de verificação para uma conta de Comerciante P2P é semelhante ao da verificação individual e de entidade.
Para pessoas físicas, você deve enviar sua solicitação de verificação através do site Fastex, seguindo o questionário KYC e o processo de verificação de identidade.
Para entidades, deverá enviar todas as suas informações e dados através da nossa equipe de atendimento ao cliente/conformidade. Em ambos os casos, você deve informar à equipe de atendimento ao cliente que sua inscrição é para uma conta Comerciante P2P.
A verificação da conta está sujeita à aprovação com base em todas as informações e documentação fornecidas.
Como verificar meu endereço residencial na Fastex (aplicável a todos os usuários)
O que é um comprovante de endereço?
Para verificar sua conta, somos obrigados a coletar um documento do seu Comprovante de Endereço (POA). O Comprovante de Endereço é um documento que valida seu endereço residencial. Durante a verificação da conta, você será solicitado a inserir seu nome completo e endereço residencial e fazer upload de um documento que comprove que é onde você mora.
O documento que você carrega deve atender a critérios específicos para ser elegível como comprovante de endereço. Deve ser emitido em seu nome e corresponder ao nome do titular da conta Fastex. O documento deve estar originalmente em inglês ou ter tradução para o inglês. Também não deve ter mais de três meses e conter as seguintes informações:
Seu nome
Seu endereço residencial
A data de emissão
A Autoridade Emissora
Uma referência à autoridade emissora (por exemplo, uma logomarca, informações de contato ou um site)
Quais documentos contam como comprovante de endereço?
É necessário fazer o upload de uma cópia do documento com seu nome completo, que indica: seu endereço residencial, a data de emissão e o nome do emissor. Ele precisa ser datado dentro de três meses antes da data de envio.
Os documentos válidos incluem, mas não estão limitados a:
- Contas de serviços públicos, por exemplo, eletricidade, água, gás, esgoto
- Extratos de conta do fornecedor de serviços de Internet
- Contas de telefone fixo/Internet/TV/pacotes de comunicação (contas de celular não são aceitáveis)
- Cartas da Autoridade Tributária/Governamental (as declarações fiscais podem ir além de três meses, no ano anterior)
- Certificado de residência do governo local (dentro de três meses, salvo indicação em contrário)
- Declarações de gestão de edifícios
- Declarações de seguro residencial
- Declarações de hipoteca
- Extratos bancários ou de cartão de crédito
- Cartas de referência bancária - carimbadas e/ou assinadas
- Contratos de aluguel de estudantes de residências universitárias ou alojamentos/salões universitários
- Carta de uma universidade para confirmar que um aluno frequenta a escola e seu endereço residencial atual
- Subsídios/empréstimos ou bolsas estudantis emitidos pelo governo para um endereço residencial atual
- Carteira de identidade nacional/cartão de residência emitido pelo governo contendo endereço residencial (não pode ser o mesmo documento usado para verificação de identidade)
(1) As contas de pacotes de telecomunicações que incluam telefones celulares são aceitáveis, embora as contas de telefones celulares não sejam aceites isoladamente. (por exemplo, um pacote para internet, TV e celular seria aceitável)
(2) Para documentos governamentais, os documentos oficiais não exigem carimbo/assinatura/código QR/código de barras, enquanto cartas gerais ou documentos manuscritos exigem.
Quais documentos não contam como comprovante de endereço?
Em geral, você não pode usar os seguintes documentos como comprovante de endereço:
- Extratos de cartões de crédito emitidos por lojas de varejo
- Cartas de referência de serviços públicos do fornecedor de serviços
- Confirmação do contrato de serviços públicos
- Recibos de vencimento/contratos de trabalho
- Recibos de transações (mesmo que o endereço de entrega/cobrança seja fornecido)
- Cartas de correspondência bancária/materiais de marketing
- Cartas de correspondência de hipoteca/empréstimo/materiais de marketing (exceto extratos de hipoteca/empréstimo)
- Extratos de fatura onde os produtos/serviços assinados não são especificados
- Documentos de seguro (exceto documentos de seguro residencial)
- Contas de serviços de streaming
- Contas de celular
- Contas médicas
- Documentos emitidos para uma Caixa postal(seu endereço residencial deve estar visível)
Como fazer upload dos meus documentos de comprovante de endereço?
Ao enviar um documento, observe:
Verifique se o seu documento não tem mais de três meses. A Fastex só aceita comprovantes de endereço com data dos últimos três meses a partir da data de emissão.
Certifique-se de que seu documento possa ser usado como comprovante de endereço e esteja originalmente em inglês ou traduzido para o inglês. Se você não tiver certeza, consulte as listas acima.
Verifique se o nome e endereço em seu comprovante de endereço correspondem ao nome e endereço que você enviou durante o processo de registro da conta Fastex.
Utilize apenas documentos originais e não editados e evite documentos com cortes. Você pode enviar uma foto/digitalização de uma fatura impressa ou um arquivo PDF de uma fatura sem papel. No entanto, as digitalizações ou capturas de tela não devem apresentar desfoques ou reflexos e não devem ser em preto e branco. Você também deve digitalizar todos os quatro cantos do documento e garantir que todo o texto esteja legível.
Manter o documento inalterado, exceto quando mascarar contas bancárias ou números de cartões (dados sensíveis podem ser cobertos).
Certifique-se de que seu documento esteja no formato e tamanho de arquivo corretos. Aceitamos .PDF, .JPG, .JPEG e .PNG.
Quais são as fontes de fundos e de riqueza?
A fonte de riqueza (SoW) é a origem da sua riqueza (dinheiro ou ativos). É a raiz da origem dos seus recursos financeiros, as atividades que geraram ou contribuíram significativamente para o seu patrimônio líquido geral.
Por exemplo, sua fonte de riqueza pode ser seu salário, uma herança que você recebeu, um negócio que você construiu ou investimentos que cresceram em valor.
Fonte de fundos (SoF) refere-se especificamente à origem ou ao lugar de onde vêm os fundos específicos que estão sendo usados. Em muitos casos, eles estão interligados com a sua Fonte de Riqueza. Isto acontece porque a Fonte do Fundo reflecte frequentemente a utilização/movimentação da riqueza gerada a partir de uma fonte específica.
Por exemplo, sua fonte de fundos é sua conta bancária onde você guarda suas poupanças pessoais. Os fundos da sua conta bancária vêm do seu salário, que é a sua fonte de riqueza.
Por que preciso fornecer prova da origem dos fundos e da fonte de riqueza à Fastex?
Para garantir a segurança das contas dos usuários, a Fastex está comprometida em cumprir os regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e ao Financiamento do Terrorismo (CTF). Nos nossos esforços contínuos para cumprir as obrigações regulamentares, poderemos necessitar de recolher informações adicionais e documentos de apoio relacionados com a Fonte de Fundos (SoF) e a Fonte de Riqueza (SoW) dos usuários em determinados casos.
Documentos aceitáveis para Fonte de Fundos e/ou Fonte de Riqueza?
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In case you deposited with a card |
Extrato bancário mostrando a transação específica do seu cartão para Fastex. |
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Caso você tenha depositado com cartão |
Faça uma captura de tela de sua carteira de criptomoedas, se você tiver feito o depósito na Fastex usando sua carteira de criptomoedas em outra exchange/plataforma.A data, hora e valor das transações e o nome do site devem estar visíveis na captura de tela se você fizer uma captura de tela na web. Se a captura de tela for do aplicativo, a data, hora e valor das transações deverão estar visíveis. |
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Caso você tenha depositado em uma troca de criptomoedas física |
Os detalhes da troca de criptomoedas devem ser transferidos para a Equipe de Suporte ao Cliente. |
Documentos de fonte de riqueza aceitáveis
O upload dos documentos corretos ajudará a agilizar o processo de verificação. Observe também que todos os documentos enviados ou fornecidos devem conter traduções para o inglês.
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Renda ou receita de atividades comerciais |
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Atividades de investimento |
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Financiamento de investidores |
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Riqueza/herança familiar |
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Documentos aceitáveis para Fonte de Fundos e/ou Fonte de Riqueza?
Normalmente são documentos que não correspondem às informações que você declarou ou não demonstram claramente a origem de seu patrimônio ou fundos. Será analisado caso a caso.
Quais documentos de identidade posso usar para verificar minha conta Fastex?
Use a valid government-issued ID, i.e., a valid passport, a valid government-issued identity card or a valid government-issued residence permit.
Quantos anos devo ter para criar uma conta na Fastex?
Você deve ter 18 anos para verificar sua conta na Fastex.
Quando minha conta Fastex poderá ser verificada?
Nosso processo de verificação é automatizado e sua conta deverá ser verificada dentro de 5 a 10 minutos se nenhum problema técnico for detectado. No entanto, se for necessária intervenção manual a qualquer momento, a verificação da conta pode levar até 24 horas.
Meus documentos e informações estão seguros na Fastex?
Sim, concluir a verificação de identidade na Fastex é seguro e nos ajuda a tornar nossa plataforma segura para você e todos os outros usuários. Seus documentos também são confidenciais conosco. Priorizamos a privacidade dos seus documentos e cumprimos rigorosamente o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) para garantir conformidade e proteção.